Kyc

PawnBet ir apņēmies nodrošināt drošu, godīgu un atbildīgu spēļu vidi visiem mūsu klientiem. Jūsu identitātes pārbaude ir būtisks solis, lai sasniegtu šo mērķi. Tā palīdz mums novērst krāpšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nodrošināt, ka mūsu pakalpojumus izmanto tikai pilngadīgas personas, kurām ir atļauts spēlēt tiešsaistes azartspēles saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs ievērojam stingrus normatīvos standartus, ko nosaka mūsu licencējošā iestāde, un šīs pārbaudes ir neatņemama mūsu darbības sastāvdaļa.

KYC jeb "Pazīsti Savu Klientu" ir starptautiski atzītu procedūru kopums, ko finanšu iestādes un azartspēļu operatori izmanto, lai apstiprinātu savu klientu identitāti. PawnBet gadījumā tas nozīmē, ka mēs apkopojam un pārbaudām noteiktu informāciju par jums, lai pārliecinātos, ka esat tas, par ko uzdodaties. Šīs procedūras ir izstrādātas, lai aizsargātu gan jūs, gan mūs no finanšu noziegumiem un nodrošinātu atbilstību visiem piemērojamiem likumiem un regulām.

Verifikācijas process PawnBet var tikt ierosināts vairākos gadījumos:

• Reģistrējot kontu: Sākotnējā verifikācija var būt nepieciešama jau konta reģistrācijas posmā.
• Veicot pirmo iemaksu: Pirms pirmās iemaksas veikšanas var tikt pieprasīti dokumenti.
• Veicot izmaksu pieprasījumu: Pirms pirmās izmaksas apstrādes vienmēr tiks pieprasīta pilnīga identitātes verifikācija. Mēs varam pieprasīt papildu dokumentus arī turpmākos izmaksu pieprasījumos.
• Sasniegtot noteiktus darījumu sliekšņus: Ja jūsu kopējie iemaksu vai izmaksu apjomi sasniedz noteiktus sliekšņus, kas noteikti ar normatīvajiem aktiem, var tikt pieprasīta papildu verifikācija.
• Aizdomu gadījumā: Ja rodas aizdomas par krāpšanu, identitātes zādzību vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, mēs varam lūgt papildu dokumentus jebkurā laikā.
• Periodiska pārbaude: Mēs varam veikt periodiskas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka jūsu informācija ir aktuāla un precīza.

Lai pabeigtu verifikācijas procesu, PawnBet var lūgt jums iesniegt dažādus dokumentus. Šie dokumenti ir nepieciešami, lai apstiprinātu jūsu identitāti, adresi un maksājumu metodes. Mēs vienmēr centīsimies lūgt tikai tos dokumentus, kas ir absolūti nepieciešami, un nodrošināsim skaidrus norādījumus par to, kā tos iesniegt.

Lai apstiprinātu jūsu identitāti, jums būs jāiesniedz skaidra, krāsaina kopija vai fotogrāfija ar vienu no šiem derīgajiem dokumentiem:

• Pase: Atvērta pase, kurā skaidri redzama jūsu fotogrāfija, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, pases numurs, izdošanas un derīguma termiņš.
• ID karte: Abas puses jūsu valsts izdotajai ID kartei, kurā skaidri redzama jūsu fotogrāfija, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, ID kartes numurs, izdošanas un derīguma termiņš.
• Vadītāja apliecība: Abas puses jūsu vadītāja apliecībai, kurā skaidri redzama jūsu fotogrāfija, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, apliecības numurs, izdošanas un derīguma termiņš.

Dokumentiem jābūt derīgiem (nevis beigušiem derīguma termiņu) un visām detaļām jābūt skaidri salasāmām. Mēs varam lūgt jūs iesniegt arī pašbildi (selfie) ar jūsu identitātes dokumentu, lai apstiprinātu, ka dokuments pieder jums.

Lai apstiprinātu jūsu reģistrēto adresi, jums būs jāiesniedz skaidra kopija vai fotogrāfija ar vienu no šiem dokumentiem, kas nav vecāks par 3 mēnešiem:

• Komunālo pakalpojumu rēķins: Elektrības, gāzes, ūdens, interneta vai fiksētā tālruņa rēķins. Mobilā tālruņa rēķini parasti netiek pieņemti.
• Bankas izraksts: Bankas konta izraksts, kurā redzams jūsu vārds, uzvārds un adrese. Jūs varat aizklāt sensitīvu informāciju, piemēram, konta atlikumu vai darījumus.
• Valdības izdots dokuments: Jebkurš cits oficiāls dokuments, ko izdevusi valsts iestāde un kurā skaidri redzams jūsu vārds, uzvārds un adrese.

Dokumentā jābūt skaidri redzamam jūsu vārdam, uzvārdam, adresei un izdošanas datumam. Adresei dokumentā jāatbilst adresei, ko esat norādījis savā PawnBet kontā.

Lai nodrošinātu, ka līdzekļi tiek iemaksāti un izmaksāti likumīgā veidā, mēs varam pieprasīt apstiprinājumu par jūsu izmantotajām maksājumu metodēm. Atkarībā no izmantotās metodes, tas var ietvert:

• Bankas kartes: Skaidra kopija vai fotogrāfija ar kartes priekšpusi un aizmuguri. Jums ir jāredz kartes īpašnieka vārds, kartes pirmie 6 un pēdējie 4 cipari, derīguma termiņš. Jūs varat aizklāt CVV/CVC kodu kartes aizmugurē.
• E-maki (piemēram, Skrill, Neteller, PayPal): Ekrānuzņēmums no jūsu e-maka konta, kurā skaidri redzams jūsu vārds, uzvārds un e-pasta adrese, kas saistīta ar kontu.
• Bankas pārskaitījumi: Bankas izraksts, kurā redzams jūsu vārds, uzvārds, bankas konta numurs un veiktais darījums uz/no PawnBet.

Visai informācijai jābūt skaidri salasāmai, un kartēm jābūt derīgām.

Atsevišķos gadījumos, īpaši, ja tiek apstrādātas lielas summas vai ja rodas aizdomas, mēs varam lūgt informāciju par jūsu līdzekļu avotu. Tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) pienākumus. Šādos gadījumos jums var tikt lūgts iesniegt:

• Algas lapiņas vai nodokļu deklarācijas.
• Bankas izraksti, kas parāda ienākumu avotu.
• Dokumenti, kas apliecina mantojumu, īpašuma pārdošanu vai citus ienākumu avotus.

Šī informācija tiek apstrādāta ar vislielāko konfidencialitāti un tiek izmantota tikai normatīvo aktu prasību izpildei.

Kad esat iesniedzis nepieciešamos dokumentus, mūsu verifikācijas komanda tos pārskatīs. Mūsu mērķis ir pabeigt lielāko daļu verifikāciju 24-48 stundu laikā. Tomēr, ja dokumenti ir neskaidri, nepilnīgi vai ja ir nepieciešama papildu informācija, process var aizņemt ilgāku laiku. Mēs jūs informēsim par jebkādām aizkavēšanām un sniegsim norādījumus par nepieciešamajām darbībām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka verifikācijas procesa laikā izmaksu pieprasījumi var tikt apturēti.

PawnBet stingri ievēro datu aizsardzības noteikumus, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR). Visi jūsu iesniegtie dokumenti un personas dati tiek glabāti droši, izmantojot šifrēšanas tehnoloģijas un piekļuves kontroli. Mēs neizpaužam jūsu informāciju trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums vai mūsu licencējošā iestāde. Jūsu datu drošība ir mūsu prioritāte.

PawnBet darbojas saskaņā ar stingrām pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (AML) vērstām politikām un procedūrām. Mūsu KYC process ir neatņemama AML atbilstības sastāvdaļa. Mēs uzraugām darījumus un spēlētāju aktivitātes, lai identificētu aizdomīgus modeļus, kas varētu liecināt par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu. Mēs sadarbojamies ar attiecīgajām iestādēm, ja rodas aizdomas par šādām darbībām, un varam ziņot par aizdomīgiem darījumiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Azartspēles ir atļautas tikai pilngadīgām personām. PawnBet stingri aizliedz nepilngadīgajiem atvērt kontu vai izmantot mūsu pakalpojumus. Mūsu KYC un verifikācijas process ietver rūpīgu vecuma pārbaudi, lai nodrošinātu, ka visi mūsu klienti ir sasnieguši likumā noteikto vecumu azartspēlēm. Ja mēs atklājam, ka persona, kas jaunāka par likumā noteikto vecumu, ir atvērusi kontu, konts tiks nekavējoties slēgts un visi laimesti anulēti.

Ja verifikācijas process aizkavējas vai ja mēs nevaram veiksmīgi pārbaudīt jūsu identitāti, jūsu konts var tikt apturēts vai slēgts. Tas var ietekmēt jūsu spēju iemaksāt, izņemt līdzekļus vai veikt likmes. Mēs centīsimies ar jums sazināties un sniegt skaidrojumu par problēmu un nepieciešamajām darbībām. Ir svarīgi, lai jūs iesniegtu precīzu un aktuālu informāciju un dokumentus, lai nodrošinātu raitu verifikācijas procesu.

Ja jums ir jautājumi par KYC un verifikācijas procesu, lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mūsu klientu atbalsta komandu. Mēs esam pieejami, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un palīdzētu jums ar dokumentu iesniegšanu. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu vietnes tiešsaistes čatu, e-pastu vai tālruni. Mūsu mērķis ir padarīt šo procesu pēc iespējas vienkāršāku un saprotamāku.